هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم 11 شخصًا بتهمة الترويج لهرم تشفير الاحتيال ، مخطط بونزي

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الاثنين إنها اتهمت 11 شخصًا لأدوارهم في إنشاء هرم تشفير احتيالي ومخطط بونزي والترويج لهما جمعت أكثر من 300 مليون دولار (حوالي 2500 كرور روبية) من مستثمري التجزئة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وكان من بين المتهمين المؤسسون الأربعة للمخطط المسمى فورساج. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان إن آخر مرة عرفوا فيها أنهم كانوا يعيشون في روسيا وجمهورية جورجيا وإندونيسيا.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتهمين للتعليق.

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تم إطلاق الموقع الإلكتروني للمخطط في يناير 2020 وسمح لملايين المستثمرين الأفراد بالدخول في معاملات عبر العقود الذكية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنه يُزعم أنها عملت كمخطط هرمي لأكثر من عامين ، حيث جنى المستثمرون أرباحًا من خلال تجنيد آخرين في المخطط.

أضافت شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن فورساج استخدم أيضًا أصولًا من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين في هيكل بونزي نموذجي.

قالت كارولين ويلشانز ، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبر التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات ، “فورساج هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين”. “لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل”.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن اثنين من المتهمين وافقوا دون الاعتراف أو نفي المزاعم على تسوية التهم ووافق أحدهم على دفع غرامات.

في مارس ، تم ضبط مخطط Ponzi للعملات المشفرة في الهند عندما ألقت إدارة الطوارئ القبض على متهم فيما يتعلق بتحقيق غسيل الأموال ضد رجل أعمال في ولاية كيرالا ، يُزعم أنه خدع أكثر من 900 مستثمر بما يصل إلى روبية. 1200 كرور روبية بدلاً من توفير العملة المشفرة لهم.

تم القبض على عبد الغفور ، أحد الوكلاء الرئيسيين لعملة Morris Coin cryptocurrency في 24 مارس. مثل أمام المحكمة في اليوم التالي وأرسل إلى إدارة التنفيذ (ED) حتى 31 مارس.

© طومسون رويترز 2022