هيئة الأوراق المالية والبورصة في الفلبين تمنع الوصول إلى منصة Binance، وتقول إن مشغل بورصة العملات المشفرة ليس شركة مسجلة

بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية عملية منع الوصول إلى أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم Binance، والتي استقال رئيسها الأسبوع الماضي وأقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن مشغل Binance لم يكن شركة مسجلة في الفلبين، وكان يعمل بدون الترخيص والسلطة اللازمة لبيع أو تقديم أي شكل من أشكال الأوراق المالية.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة في بيان لها إن إزالة الوصول في الفلبين ستدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر من إصدار تحذيرها في 28 نوفمبر لمنح المستخدمين الفلبينيين الوقت لسحب الاستثمارات من بورصة العملات المشفرة.

وقد طلبت من شركة Meta التابعة لشركة Alphabet التابعة لـ Google وFacebook حظر الإعلانات عبر الإنترنت من Binance في الفلبين، وحذرت أولئك الذين يبيعون عبر المنصة أو يقنعون الأشخاص بالاستثمار في المنصة بأنهم قد يتعرضون للمسؤولية الجنائية.

استقال الرئيس السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، من منصبه كرئيس تنفيذي الأسبوع الماضي بعد اعترافه بالذنب في التسبب عمدًا في فشل البورصة في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.

طلبت رويترز تعليقًا من Binance عبر البريد الإلكتروني، لكنها تلقت ردًا آليًا.

قالت السلطات إن منصة Binance انتهكت قوانين مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع منظمات وصفتها الولايات المتحدة بأنها جماعات إرهابية، بما في ذلك حماس وتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وقالوا إن البورصة لم تبلغ أبدًا عن أي معاملات مع مواقع الويب المخصصة لبيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وكانت واحدة من أكبر المستفيدين من عائدات برامج الفدية.

© طومسون رويترز 2023