يتنكر محتالو العملات المشفرة في هيئة مسؤولين في شركة BlackRock لجذب الضحايا المحتملين: التفاصيل

أصدرت شركة بلاك روك، المشهورة بأنها أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، تحذيرًا بشأن محتالي العملات المشفرة الذين ينتحلون صفة مسؤولي الشركة. يأتي ذلك وسط موجة من الاختراقات الأخيرة التي استهدفت العديد من مشاريع العملات المشفرة، بما في ذلك LiFi وWazirX وdYdX وFractal ID وMonoSwap، مما وضع الصناعة في حالة تأهب قصوى على مستوى العالم. وبحسب ما ورد احتفظت شركة بلاك روك بأصول بقيمة 10.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024، بين يناير ومارس من هذا العام.

نشرت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، منشورًا رسميًا على المدونة كتحذير لدائرة مستثمري العملات المشفرة يوم 29 يوليو. وزعمت الشركة أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالعملات المشفرة وأن المجرمين يسيئون استخدام العملات المشفرة. هوية BlackRock للتواصل مع أهدافهم.

وقالت الشركة في منشور مدونتها: “أصبحت عمليات الاحتيال معقدة بشكل متزايد، وغالبًا ما يستخدم المحتالون أسماء شركات معروفة، مثل BlackRock، لاكتساب المصداقية والظهور بشكل شرعي”، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التكتيكات التي يستغلها المتسللون بشكل أكبر.

اتجاهات الاحتيال التي لاحظتها شركة BlackRock

يتدفق المحتالون على العملات المشفرة لسببين – التسعير المتقلب وخصوصية المعاملات التي تقدمها. وفقًا لشركة BlackRock، فإن مواقع التصيد الاحتيالي وعناوين البريد الإلكتروني المزيفة والوثائق المزيفة ليست سوى قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالطرق التي يستخدمها محتالو العملات المشفرة لجذب الضحايا إلى أفخاخهم.

في عمليات الاحتيال الاستثماري، غالبًا ما يستخدم المحتالون عروضًا محدودة المدة للضغط على الضحايا، مما يجعل إغراء المكافأة الكبيرة يطغى على حكمهم الأفضل. أشارت شركة إدارة الأصول إلى أن محتالي العملات المشفرة “يستخدمون تقنيات الهندسة الاجتماعية (مثل التلاعب والتأثير) لاستخراج معلومات سرية أو شخصية، ويستخدمون أسماء حقيقية للموظفين تتطابق مع تلك الموجودة على مواقع الهيئات التنظيمية أو كبار المسؤولين التنفيذيين، ويستغلون منصات الشبكات الاجتماعية”. لاستهداف جماهير كبيرة”، لتسهيل أجندتهم الإجرامية.

“يحاول المحتالون إقناعك بالاستثمار في شيء غير موجود أو لا قيمة له. قالت بلاك روك: “قد يتصلون بك فجأة أو بعد أن تبحث عن استثمار معين، حيث تقوم بإدخال تفاصيل الاتصال الشخصية الخاصة بك”. “تشمل الأمثلة الأخيرة عمليات احتيال السندات ذات السعر الثابت التي تقدم عوائد مضمونة. لقد رأينا العديد من هذه الهجمات تستهدف مؤسسات مالية مختلفة، بما في ذلك بلاك روك.

أصدرت Immunefi، وهي منصة Web3 لمكافأة الأخطاء، مؤخرًا تقريرًا يزعم أنه في الربع الثاني من عام 2024 – بين أبريل ويونيو – ارتفعت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بنسبة 91 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وذكر التقرير أن صناعة العملات المشفرة خسرت 509 دولارات. مليون (حوالي 4,261 كرور روبية) لعمليات الاحتيال والاحتيال في الربع الثاني من عام 2024.

تؤكد هذه الإحصائيات على التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة داخل القطاع، ويسلط التحذير العاجل الصادر عن شركة BlackRock الضوء على خطورة الوضع.

تحديد الأعلام الحمراء

حددت شركة إدارة الأصول، التي قادت عملية إدراج صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة في شهر يناير من هذا العام، العلامات الحمراء الرئيسية التي يجب أن يكون مجتمع العملات المشفرة على دراية بها لتجنب الوقوع ضحية لأساليب الاحتيال الشائعة.

“يقضي المحتالون وقتًا في البحث عن ضحاياهم وغالبًا ما يكون لديهم معلومات عنهم أكثر مما نعتقد. يمكن أن يكونوا ساحرين ومتفهمين ويبدون واسعي المعرفة ومقنعين. وأشار منشور بلاك روك إلى أنهم يستغلون الرغبة الفطرية للفرد في الثقة واستخدام ذلك لبناء علاقة.

غالبًا ما يكشف المحتالون عن طبيعتهم الحقيقية من خلال الأخطاء الإملائية والنحوية عند انتحال شخصية الشركات ذات السمعة الطيبة أو مسؤوليها. كما حذرت شركة بلاك روك من المخططات الواعدة بالعائدات التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

تعد طلبات الدفع ورسائل البريد الإلكتروني من خدمات بريد الويب المجانية أو النطاقات ذات الاختلافات الدقيقة والعروض المحددة زمنيًا والتغييرات المتكررة في نطاقات البريد الإلكتروني من بين العلامات التحذيرية التي يمكن أن تساعد حاملي العملات المشفرة على حماية أنفسهم من المحتالين.