يقر مدير Coinbase السابق بأنه مذنب في أول قضية تداول من الداخل في الولايات المتحدة

قال محامي دفاعه في جلسة استماع للمحكمة إن مدير منتج سابق في Coinbase أقر بأنه مذنب يوم الثلاثاء فيما وصفه المدعون العامون الأمريكيون بأول قضية تداول من الداخل تتعلق بعملة مشفرة.

اعترف إيشان واهي ، 32 عامًا ، بالذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الهاتف ، بعد أن دفع في البداية بأنه غير مذنب في العام الماضي.

قال ممثلو الادعاء إن وحي شارك معلومات سرية مع شقيقه نيخيل وصديقهما سمير راماني حول الإعلانات القادمة عن الأصول الرقمية الجديدة التي ستسمح Coinbase للمستخدمين بالتداول.

وقال إيشان واهي خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء في محكمة فيدرالية في مانهاتن “علمت أن سمير راماني ونيخيل واهي سيستخدمان تلك المعلومات لاتخاذ قرارات تداول”. “كان من الخطأ اختلاس ونشر ممتلكات Coinbase.”

تم اتهام نيخيل واهي وراماني باستخدام محافظ Ethereum blockchain للحصول على أصول رقمية والتداول 14 مرة على الأقل قبل إعلانات Coinbase بين يونيو 2021 وأبريل 2022.

قال المدعون إن الإعلانات تسببت عادةً في ارتفاع قيمة الأصول وولد ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار (حوالي 12 كرور روبية) من المكاسب غير المشروعة.

وكان نيخيل وحي قد أقر في سبتمبر / أيلول بأنه مذنب في تهمة التآمر على الاتصالات السلكية ، وفي يناير / كانون الثاني ، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر. راماني طليق.

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، نص المدعون على أن المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام دعت إلى سجن إيشان واهي لمدة تتراوح بين 36 و 47 شهرًا. حددت قاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا جلسة النطق بالحكم في 10 مايو.

Coinbase هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. وقالت الشركة إنها أطلعت النيابة العامة على النتائج التي توصلت إليها من تحقيق داخلي في الصفقة.

وطلب ايشان واهي يوم الاثنين من قاضٍ رفض دعوى قضائية موازية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، قائلاً إن التهم تمثل “إساءة استخدام للسلطة” من قبل الوكالة. يدور الخلاف حول ما إذا كانت تسعة رموز مدرجة في Coinbase هي في الواقع أوراق مالية وتخضع للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ورفض متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق.

في الإقرار بالذنب في التهم الجنائية يوم الثلاثاء ، قال Ishan Wahi إنه لا يعتقد أن أيًا من الرموز ذات الصلة كانت أوراقًا مالية. وقال نوح سولويجيك ، المدعي العام ، إن مسألة ما إذا كانت الرموز المميزة عبارة عن أوراق مالية ليست عنصرًا في قضية المدعين.

© طومسون رويترز 2023

العملة المشفرة هي عملة رقمية غير منظمة وليست مناقصة قانونية وتخضع لمخاطر السوق. لا يُقصد من المعلومات الواردة في المقالة أن تكون ولا تشكل نصيحة مالية أو نصيحة تجارية أو أي نصيحة أو توصية أخرى من أي نوع مقدمة أو معتمدة من NDTV. لن تكون NDTV مسؤولة عن أي خسارة تنشأ عن أي استثمار يعتمد على أي توصية أو توقعات أو أي معلومات أخرى واردة في المقالة.