ED ترفع اتهامات ضد مديرين من أصل صيني وآخرين في قضية تطبيق تعدين العملات المشفرة

قالت إدارة الإنفاذ يوم الأربعاء إنه تم تقديم لائحة اتهام بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال ضد 299 كيانًا، بما في ذلك 10 أشخاص من أصل صيني، في تحقيق مرتبط بمزاعم خداع المستثمرين باسم تعدين العملات المشفرة مثل البيتكوين. .

وقالت الوكالة الفيدرالية في بيان إن محكمة خاصة في ديمابور في ناجالاند أخذت علمًا يوم الثلاثاء بشكوى الادعاء المقدمة بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA).

وأضافت أن إجمالي 299 كيانا، بما في ذلك 76 كيانا تسيطر عليها الصين، منها 10 مديرين من أصل صيني واثنان يسيطر عليهما مواطنون أجانب آخرون، تم تحديدها كمتهمين.

تنبع قضية غسيل الأموال التابعة لمديرية التنفيذ (ED) من منطقة معلومات الطيران الخاصة بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة كوهيما.

قامت شرطة كوهيما باحتجاز العديد من الأشخاص بموجب قانون العقوبات الهندي وقانون تكنولوجيا المعلومات بزعم خداع المستثمرين الساذجين من خلال الوعد بعوائد فلكية عن طريق تعدين عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وقالت الشرطة إن المتهم استخدم تطبيقًا (تطبيق الهاتف المحمول) باسم “HPZ Token” “لخداع” المستثمرين.

وقال المدير التنفيذي إن الحسابات المصرفية وبطاقات الهوية التجارية تم فتحها من قبل “كيانات وهمية” مختلفة لديها مديرين “وهميين” بغرض “طبقات” من عائدات الجريمة.

وزعمت أن هذه الأموال تم تلقيها “بشكل احتيالي” من أجل ألعاب غير قانونية عبر الإنترنت ومراهنة واستثمار في تعدين بيتكوين.

لاستثمار روبية. 57000 ، عوائد روبية. وقال المدير التنفيذي إنه تم الوعد بدفع مبلغ 4000 جنيه إسترليني يوميًا لمدة ثلاثة أشهر، لكن تم دفع الأموال مرة واحدة فقط، وبعد ذلك، سعى المتهمون للحصول على أموال جديدة من المستثمرين.

أجرى المدير التنفيذي عمليات بحث على مستوى البلاد في هذه الحالة مما أدى إلى مصادرة أصول غير منقولة وودائع بقيمة روبية. قال 455 كرور.