FTX Crypto Exchange ، الرئيس التنفيذي لشركة Sam Bankman-Fried Face Securities ، التحقيق في انتهاكات الأوراق المالية في تكساس

تواجه بورصة العملات المشفرة FTX ورئيسها التنفيذي Sam Bankman-Fried تحقيقًا في الولايات المتحدة. وفقًا لإيداع الولاية في تكساس ، لم يتم تسجيل FTX US كجهة إرسال أموال لدى إدارة الخدمات المصرفية في تكساس ، مما أدى إلى إجراء التحقيق تحت إشراف مدير قسم الإنفاذ في تكساس. بالإضافة إلى ذلك ، يتم التحقيق في النظام الأساسي لاحتمال تقديم أوراق مالية غير مسجلة في شكل حسابات تحمل عائدًا للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة. يخضع Bankman-Fried أيضًا للتحقيق بشأن ممارساته التجارية كجزء من هذا التحقيق.

تم اتهام FTX بانتهاك القوانين المالية والتجارية لولاية تكساس من خلال تقديم حسابات ادخار تحمل عائدًا يتم تنظيمها ضمن فئة الأوراق المالية في تكساس ولم يتم تسجيل FTX US لعرض أو بيع الأوراق المالية في الولاية.

تتيح FTX للمستخدمين رؤية الأرباح – أو جزء من مكافآت Staking crypto – على الإيداعات. يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 8 بالمائة من العائد السنوي (APY) على أول 10000 دولار (تقريبًا 8.20 ألف روبية) مودعة وما يصل إلى 5 بالمائة APY على المبالغ التي تزيد عن 10000 دولار ولكن أقل من 10 مليون دولار (حوالي 82 كرور روبية).

يشرف على التحقيق جوزيف روتوندا ، مدير قسم الإنفاذ في تكساس.

“إنني أدرك أن تداول FTX ، جنبًا إلى جنب مع FTX ، قد يقدمان أوراقًا مالية غير مسجلة في شكل حسابات مدرة للعائد إلى المقيمين في الولايات المتحدة. تبدو هذه المنتجات مشابهة لحسابات الإيداع التي تحمل عائدًا والتي تقدمها Voyager Digital ، ويقوم قسم الإنفاذ الآن بالتحقيق في تداول FTX و FTX US ومديريها ، بما في ذلك Sam Bankman-Fried ، حسبما نقل تقرير Coinpage عن Rotunda.

في سبتمبر ، اشترت FTX US أصول شركة الإقراض المشفرة المفلسة Voyager مقابل 1.422 مليار دولار تقريبًا (حوالي 11600 كرور روبية).

سيتم تقديم اتفاقية شراء الأصول بين Voyager Digital LLC و FTX US للموافقة عليها إلى محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022.

في الوقت الحالي ، وعدت FTX بالتعاون مع التحقيق. وفقًا لتقرير Decrypt ، زعمت بورصة العملات المشفرة أيضًا أنها على اتصال بمنظمي تكساس.

“لدينا تطبيق نشط للحصول على ترخيص ما زال معلقًا ، ونعتقد أننا نعمل بشكل كامل في حدود ما يمكننا القيام به في غضون ذلك. وقال بيان FTX “نتطلع إلى مواصلة العمل مع تكساس”.