الأموال

عملات مشفرة

تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، في نيجيريا بسبب شكوك حول غسيل الأموال: تقرير

انضم الرئيس التنفيذي الجديد لـ Binance، ريتشارد تنغ، إلى الشركة في نوفمبر 2023 بعد أن أقر مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق…

أكمل القراءة »
موبايلات

تقدم Apple مكافأة بنسبة 10% للمستخدمين في الهند عند إضافة الأموال إلى معرف Apple

تقدم Apple حاليًا مكافأة بنسبة 10 بالمائة لعملائها الهنود الذين يضيفون أموالًا مباشرة من متجر التطبيقات إلى معرف Apple الخاص…

أكمل القراءة »
تطبيقات

تحرك PayPal للمحكمة العليا في دلهي ضد أمر اعتبرها “مشغل نظام الدفع” بموجب قانون غسيل الأموال

قامت بوابة الدفع عبر الإنترنت الأمريكية PayPal يوم الأربعاء بتحريك محكمة دلهي العليا ضد أمر قضى بأنها كانت “مشغل نظام…

أكمل القراءة »
عملات مشفرة

بينانس يقال إنها قيد التحقيق في فرنسا بتهمة الاقتراع غير القانوني وغسل الأموال

أفادت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية الجمعة أن Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة ، يخضع لتحقيق أولي من قبل مكتب…

أكمل القراءة »
عملات مشفرة

تحصل FTX على إذن من المحكمة لبيع أعمالها في LedgerX لجمع الأموال لسداد الدائنين

تلقت بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX إذنًا من محكمة الإفلاس الأمريكية يوم الخميس لبيع أعمال LedgerX الخاصة بها مقابل 50…

أكمل القراءة »
تطبيقات

قواعد الألعاب عبر الإنترنت للمركز واضحة جدًا ، إعلان ألعاب الأموال الحقيقية الفائزين استنادًا إلى التنبؤ المحظور: ASG

إن وضع الأموال في أحداث غير مؤكدة يرقى إلى الرهان وتحظر القواعد الحكومية الجديدة ألعاب الأموال الحقيقية عبر الإنترنت التي…

أكمل القراءة »
تطبيقات

صحيفة اتهام ملفات ED ضد Razorpay وشركات التكنولوجيا المالية في التحقيق في غسيل الأموال المرتبط بتطبيقات القروض الصينية

قالت إدارة الإنفاذ يوم الجمعة إنها قدمت صحيفة اتهام ضد بوابة الدفع Razorpay ، وثلاث شركات للتكنولوجيا المالية يسيطر عليها…

أكمل القراءة »
عملات مشفرة

الأموال أكثر من روبية. 953 كرور روبية متورطة في جرائم التشفير المضبوطة في الهند ، كما يقول نيرمالا سيترامان

صادرت السلطات الهندية أموالاً بقيمة روبية. قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان لمجلس النواب يوم الثلاثاء 9 مارس ، إن 953.70…

أكمل القراءة »
عملات مشفرة

الحكومة تفرض أحكامًا لمكافحة غسيل الأموال على قطاع التشفير في الهند: التفاصيل

فرضت الهند أحكامًا خاصة بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة ، وهي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على…

أكمل القراءة »
عملات مشفرة

القبض على أحد مؤسسي شركة Bitzlato من قبل السلطات الأمريكية بسبب مزاعم بمعالجة 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة

قالت السلطات الأمريكية يوم الأربعاء إنها ألقت القبض على المساهم الأكبر والشريك المؤسس لبورصة العملات الافتراضية المسجلة في هونج كونج…

أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى